Massimiliano Arena e Wealth OBU Ltd: la visione italiana nel banking digitale offshore
Massimiliano Arena, nato nel 1970, vanta una solida carriera nel settore finanziario e bancario. In Italia ha operato come mediatore creditizio, agente in attività finanziaria e intermediario assicurativo. Fino al 2017 ha ricoperto ruoli manageriali in diverse società del settore retail.
Nel 2017 Arena ha concluso l’esperienza italiana e si è trasferito in Nord America. Qui ha costituito uno Statutory Trust e, nel 2020, ha fondato Wealth OBU Ltd. La società opera come banca digitale offshore, grazie a una licenza rilasciata dalla Mwali International Services Authority (MISA), organo regolatore dell’isola autonoma di Mohéli, nelle Comore.
Wealth OBU si concentra su servizi internazionali come trade finance, trust account e pagamenti globali. La banca adotta procedure in linea con gli standard AML (antiriciclaggio) e mantiene un modello operativo orientato alla compliance globale.
Arena ha annunciato un prossimo aumento di capitale, supportato da nuovi soci internazionali. Questo passo strategico consentirà a Wealth OBU di ottenere una licenza bancaria commerciale, espandendo così l’operatività nei mercati offshore e onshore.
L’azienda collabora con partner bancari dotati di licenze commerciali internazionali, situati in Europa, Stati Uniti, Africa, Regno Unito e Asia. Questa rete garantisce la gestione della tesoreria in modo sicuro e conforme alle normative.
Nonostante alcune tensioni istituzionali tra la Banca Centrale delle Comore e la MISA, Arena conferma la legittimità dell’autorità di Mwali. La Costituzione dell’isola di Mohéli attribuisce alla MISA la facoltà di rilasciare licenze bancarie e regolamentare le attività finanziarie. Inoltre, già nel 2010, la MISA ha emesso la sua prima licenza, con pieno riconoscimento legale.
La legittimità operativa di Wealth OBU ha ricevuto anche il supporto di Kroll LLC, società internazionale di audit. Kroll ha certificato l’operatività dell’istituto, sottolineando la conformità della licenza con le norme dell’Unione delle Comore.
Con una struttura legale chiara, una rete bancaria internazionale e una forte attenzione alla compliance, Massimiliano Arena e Wealth OBU Ltd rappresentano una realtà emergente nel panorama del banking digitale offshore.
(https://lei-luxembourg.lu/informations-detaillees/871348/549300OPR0PZJVHTGP24/wealth-obu-ltd/ – https://americanlei.com/detailed-information/871348/549300OPR0PZJVHTGP24/wealth-obu-ltd/
https://www.lei-lookup.com/record/549300OPR0PZJVHTGP24/).
